Consejos  

• La empresa puede incurrir en responsabilidad penal por los actos de su personal. Ello conlleva una necesidad cada vez más creciente de la gestión del riesgo: el Compliance, que proporciona a la empresa unas ventajas como eximente de responsabilidad y unas mejoras a nivel interno en la productividad y en el incremento de beneficios. ¿Que es el Compliance? Es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención,...

  Isabel Simancas

  Simancas Abogados

• El phising es un ataque cibernético realizado de manera masiva (normalmente a través de correo electrónico o SMS), mediante la suplantación de la identidad de un tercero o mediante engaño, cuyo objetivo es obtener información personal o instalar algún tipo de malware. Aquí os dejamos seis formas de evitar un phising: Comprobar que la dirección de correo sea legítima. Desconfiar de un correo genérico. Contiene errores ortográficos o en el logo. Comprobar que la URL a la que dirigen es correcta. Te piden contraseñas o datos personales sin que hayas solicitado...

• Las operaciones triangulares consisten en que una empresa del país A (UE) vende mercancías a otra empresa que está situada en el país B (UE), la cual vende esas mismas mercancías a una tercera empresa situada en el país C (UE o tercer país). Todas estas operaciones están exentas de IVA, siempre y cuando el transporte se realice desde el país A, dando igual si lo organiza la empresa del país A o la empresa del país B.

  

  Rubén Pérez

  Abogado

• Actualmente, la normativa fiscal es compleja, amplia y cambiante. Esto exige una especialización o asistencia experta. Además, la interpretación de las normas es abierta y casuística (jurisprudencia, doctrina administrativa y académica). En consecuencia, es difícil identificar, valorar y calificar las posibles contingencias fiscales. SE RECOMIENDA: Que las empresas realicen una auditoría fiscal para saber cual es su cumplimiento legal y formal de sus obligaciones fiscales y, su relación con Compliance Officer.

  

  Rubén Pérez

  Abogado

• El Cumplimiento normativo (compliance officer) ha traído nuevas obligaciones y, en consecuencia, nuevas responsabilidades para los miembros del Consejo de Administración, con la consiguiente toma de decisiones en función de las políticas establecidas. SE RECOMIENDA: construir mecanismos útiles para controlar la actividad en toda estructura: a) canal de denuncias internos; b) trazabilidad de la toma de decisiones; c) política de regalos; d) política de contratación. Es importante la labor preventiva por parte de las empresas.

  

  Rubén Pérez

  Abogado

• El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) entró en vigor en mayo de 2016 y será aplicable a partir de mayo de 2018. Es importante adaptar las medidas necesarias para estar en condiciones de cumplir con las previsiones del RGPD. Así, el RGPD desestima el consentimiento tácito que realiza el cliente para el uso de sus datos y obligan a la revisión de las cláusulas de las empresas para que el consentimiento sea libre, específico, informado e inequívoco. SE RECOMIENDA: No seguir obteniendo consentimientos por omisión y revisar esos tratamientos. La adaptación puede llevarse a cabo obteniendo un consentimiento de los interesados acorde con las disposiciones del RGPD y/o valorando si los tratamientos afectados pueden apoyarse en otra base legal.

  

  Rubén Pérez

  Abogado